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在过去的几个月里,批评司法部汤普森备忘录的声音越来越大。这份备忘录于2003年由时任副司法部长汤普森(Thompson)发布,其中明确规定了联邦检察官在对涉嫌不当行为的公司作出指控决定时必须使用的因素。[i]事实证明,其中一个值得注意的因素是公司的要求,为了证明他们的合作,放弃律师-委托人特权并提供内部调查结果,并拒绝向被调查员工支付律师费。美国证券交易委员会(SEC)在2002年通过Seaboard报告发布了一份类似的文件,该文件还表明,公司可以通过放弃特权来展示其合作。[ii]这些规定受到了众多组织和个人的批评,包括美国律师协会(American Bar Association)、美国商会(US Chamber of Commerce)、美国公民自由联盟(ACLU)、美国司法部(Department)前高级官员、现任SEC委员阿特金斯(Atkins)以及各种评论员,在《美国诉斯坦因案》(该案因毕马威会计师事务所前雇员出售涉嫌非法避税所而被提起的刑事诉讼未决)中,已被广泛报道,地方法院宣布,汤普森备忘录中导致政府检察官向毕马威施压,要求其不要支付这些雇员的律师费,这一部分违反了宪法。[iv]麦克纳蒂备忘录最近在司法部大厅内发生了显著的发展。2006年12月12日,现任副总检察长保罗·麦克纳尔蒂(Paul McNulty)发布了自己的备忘录,特别是缩减了汤普森备忘录中更为恶劣的方面,专利公共查询,并明显认识到,整个司法部的直线检察官提出的弃权要求已经司空见惯,麦克纳尔蒂备忘录(简称"备忘录")现在要求检察官从美国检察官一级开始,到副总检察长级别,在作出弃权之前,必须事先获得高级监管部门的批准需求。那个备忘录并没有禁止弃权要求,但是,专利法律状态查询,在任何一个试图提出此类要求的检察官的道路上,都设置了一些看似有意义的障碍。它还要求检察官在要求公司提供特权信息之前必须遵循两个步骤。首先,为了让美国助理检察官(AUSA)要求公司提供"与潜在行为相关的纯事实信息,这些信息可能或不具有特权"——在备忘录中定义为"I类"信息,AUSA必须获得当地美国律师的事先书面授权,世卫组织在批准或拒绝这一请求之前,必须与华盛顿主要大法官刑事司助理检察长协商。第二,而且只有在第一类信息"为进行彻底调查提供了不完整的依据的情况下,"如果副总检察长事先提供书面批准,当地的美国检察官可以要求公司提供"律师-客户通信或非事实律师工作产品"-第二类信息。[vi]特别是,备忘录继续指示检察官在作出指控决定时不要考虑公司不提供第二类信息的决定。但是,他们可以考虑公司对I类信息请求的响应,在公司同意认罪和合作的情况下,他们可以继续提出弃权要求政府。那个麦克纳尔蒂备忘录还大幅削减了汤普森备忘录中试图惩罚那些选择为被调查员工支付法律费用的公司的部分。根据备忘录,这种通常由州法律要求并被纳入大多数公司章程的付款,将"通常。。。不考虑"不合作的证据"。在一个脚注中,备忘录规定,"在极为罕见的案件中,如果全部情况表明预付律师费意在妨碍刑事调查,则可考虑预付律师费。"但备忘录随后限制了这一例外的适用,要求检察官首先获得在他们考虑因子。As一个实际问题是,该备忘录可能会大幅削减直线检察官的特权豁免要求。获得副总检察长和其他主要司法部门的批准往往是一个耗时的过程,中国专利知识产权网,需要直线检察官编写一份冗长的备忘录,然后在司法部内部进行重要的内部审查。这一障碍为地方检察官的自由裁量权提供了一个合理的检查,同时确保了全国范围内豁免申请的一致性要求。参议院立法麦克纳尔蒂备忘录是在五天前,即2006年12月7日,由即将离任的参议院司法主席阿伦·斯佩克特在参议院提出的法案之后发布的。他的法案,2006年的律师-客户特权保护法案,将明确指出汤普森备忘录中最有问题的部分是非法的。[vii]特别是,该法案将禁止联邦律师或从事刑事或民事执法事务的代理人要求或要求公司放弃律师-客户特权,以及从迫使公司不为个人支付法律费用员工们。那个法案继续规定,没有任何东西可以阻止公司和政府自愿提供内部调查材料。[viii]但是参议员斯佩克特公开提出的法案版本省略了一项条款,在早先的讨论草案,并包含在拟议的联邦证据规则502(c)中,该规则将把自愿向政府披露视为不构成对特权的普遍放弃。根据目前大多数司法管辖区的法律状况,此类披露被视为一般豁免。[ix]McNulty备忘录所代表的发展远远超出了2005年10月司法部发布所谓的McCallum备忘录时采取的步骤,要求每一个美国检察官办公室在向公司提出放弃特权的请求之前必须颁布一套协议。[x]但是现在被取代的麦卡伦备忘录只是一个过程,没有实质性内容。它没有涉及汤普森备忘录中更具争议性的方面,也没有平息对汤普森备忘录日益增长的反对。麦克纳尔蒂备忘录代表了一种安抚批评者的努力,可能会为恢复调查过程中需要的平衡做一个很长的路。[席]麦克纳尔蒂备忘录也是面对政府调查的公司和个人的积极发展。公司可以继续适当地援引律师-委托人特权,国家产权局专利查询,这是法律上最古老的特权。由于这一特权的持续活力,公司内部调查的质量和准确性可能会提高,因为员工个人有更好的理由相信自己的陈述不会交给政府时,他们往往会更加坦诚。此外,减少对赔偿的大多数攻击,无疑将被个别公司员工视为好消息,他们受到政府的审查,并担心破产的前景,以支付法律辩护费。公司可以继续遵守他们的章程,支付这些费用,而政府承担的风险要小得多报应。为了关于这个或其他ICL问题的更多信息,拜托联系人:Howard M。夏皮罗+1 202 663 6606霍华德·夏皮罗@威尔默黑尔康宝A、 恩格尔迈尔+1 212 230 8820保罗.恩格尔迈耶@威尔默黑尔通讯员斯蒂芬A、 乔纳斯+1 617 526 6144斯蒂芬。乔纳斯@wilmerhale.com网站[i] 副总检察长拉里·汤普森致各部门主管和美国律师的备忘录(2003年1月20日),可在。[ii]根据1934年《证券交易法》第21(a)条的规定提交的调查报告,以及委员会关于合作与机构执行决定的关系的声明,交易法。编号:34-44969(2001年10月23日),网址:。[三]见美国律师协会政府事务办公室主任罗伯特·D·埃文斯致美国量刑委员会的信(2006年3月28日),网址:;证交会委员致辞:在联邦党人协会前的讲话(2006年9月21日):"我强烈认为,委员会不应将公司放弃特权视为提供合作信用的一个因素。。。也许现在是委员会正式重新讨论这个问题的时候了,并澄清放弃或基本权利和保护不会导致较少的指控和/或补救办法。"网址:)麦卢卡斯,权健纳透活水器专利号,夏皮罗和宋,公司环境下律师-客户特权的衰落,96 J.Crim。五十、 与犯罪学621(2006年)。[iv]美国诉斯坦因,《联邦地区法院判例补编》第二辑第435卷第330页(2006年《纽约州法院判例汇编》);《联邦地区法院判例补编》第二辑第440卷第315页(2006年12月12日)。[v]副检察长保罗·J·麦克纳尔蒂致各部门主管和美国律师的备忘录(2006年12月12日),可在。[六]事先批准要求类似于对联邦检察官施加的现有义务,即在大陪审团传唤与检察官的代表客户。美国

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